Soruşturma genişleyecek: Seçil Erzan’a karapara iddianamesi

Müşterileri arasında futbol dünyasından ünlü isimler ve iş adamları yer alıyor. “yüksek kâr” Bankacının dolandırıldığı iddiası Seçil Erzan’Konuyla ilgili iddialar yeni bir boyut kazanıyor. Küresel dolandırıcılık iddiasının yanı sıra kara para kaçakçılığına ilişkin yeni bir soruşturmanın da başlatıldığı iddia edildi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dolandırıcılık davasında tutuklu sanık Seçil Erzan’ın, Denizbank Levent şube müdürü olduğu dönemde 49 kişiden en az 45 milyon dolar topladığı iddia ediliyor. İddianamede Erzan, çeşitli meslek gruplarından futbolculara, girişimcilere ve şikayetçilere yüksek kârlı, güvenilir bir fon sözü verdi; Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek şikayetçileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği iddia edildi. İddianamede gerçekte böyle bir fonun bulunmadığının tespit edildiği vurgulandı.

‘PARA NEREDE?’

Erzan’ın bir numaralı sanık olduğu dolandırıcılık davasının yanı sıra aynı dosya kapsamında kara para aklama soruşturmasının da devam ettiği belirtildi. Avukat Figen Çalıkuşu, ikinci bir suçlama olasılığı Cumhuriyet’ve değerlendirildi.

Çalıkuşu, “İlk iddianamede yeni bir kara para aklama soruşturmasının yürütüldüğü bilgisi var. İkinci iddianame daha sonra gelecek gibi görünüyor. İddianamenin sonunda yer alan notta, kara para aklama soruşturmalarının devam ettiği belirtiliyor. Buradan ikinci iddianamenin geleceğini görüyoruz. Ayrıca asıl soru ve cevabı mevcut iddianamede yer almıyor. Temel soru şudur: Toplanan para nerede kullanılıyor ve bu kadar yüksek getiriler nereye geri dönüyor? “Toplanan paralar kime gidiyor, nasıl ve nerede kullanılıyor?” dedi.

Çalışkuşu, paranın neden dolar cinsinden toplandığı sorusu üzerine şu değerlendirmeyi yaptı: “Dolar bazında toplanan para üzerinden yüzde 333 gibi çok yüksek getiri sağlayan bir finansal araç yok. İddianamelere esas olacak soruşturmada konunun aydınlatılması gerekecek. BDDK raporunda yıllık dolar bazında yüzde 16,2 olacağı belirtilirken; Dolar faizlerini yüzde 50 ya da yüzde 70’e değil de çok yüksek oranlara döndürmek nasıl mümkün olabilir? Paranın dolar cinsinden toplanması uluslararası kullanım şüphesini güçlendiriyor. Parayı TL olarak alıp yüksek faizle TL olarak iade etmenize engel olan ne? “TL cinsinden gelen paranın da dolara dönüştüğünü görüyoruz.”

Çalıkuşu, parayı toplayanların bir kısmının yurt dışına gittiğine dikkat çekti. “Toplanan bu dolar para yasa dışı faaliyetlerde kullanılmış olabilir mi? Dış hat çıkışlar detaylı olarak incelenmeli” dedi. dedi.

“Şaka mı yapıyorsun Seçil Hanım?”

Seçil Erzan, eski Galatasaraylı futbolcu Emre Çolak, eski tercüman Musa Mert Çetin ve eski futbolcu Ayhan Akman’ın gönderdiği mesajlar ortaya çıktı. Erzan davası dosyasında yer alan cep telefonunun ön inceleme raporunda, 3.2 milyon doları kaybeden Çolak, şunları söyledi: “Seçil Hanım, bekliyorum. İki saat geçti. “Şaka mı yapıyorsunuz Seçil Hanım?” böyle söylediği tespit edildi.