Binance ekibinden önce hareket: 435 milyon USDT ETH’ye çevrildi, saldırganın yeni stratejisi

Araştırma şirketlerinin elde edilen bilgilere göre Binance saldırganı, stablecoinleri kısıtlamalara rağmen önce toplamda 435 milyon USDT’yi ETH’ye dönüştürmeyi suçla bağlantılı 11 adres üzerine toplam ETH bakiyesi 462.600 ulaştı. Analizlere göre Julio Moreno’nun 30 Ekim’de yaptığı paylaştığı rapor, Binance’ten çıkarılan varlıkların izleyen hareketlerini ve hangi adreslerde tutulduğunu inceleyen bir analiz sunuyor. İncelemede ETH ağı üzerinde yaklaşık 3,7 milyar dolar değer dışarı çıkan fonların bir bölümünün öncelikle birçok farklı adres üzerinden getirildiği ve daha sonra farklı cüzdanlara aktarıldığı rapor ediliyor.

Dondurma gelmeden USDT ETH’ye dönüştürüldü. Analizler gösteriyor ki USDT ve Circle finans üç adres arası toplam toplam 2,20 milyar milyon dolar büyüklüğünde stablecoin donduruldu. Bu rakamların yaklaşık 1,38 milyon dolar, USDT olarak. Saldırgan ise dondurma işlemlerinden önce yaklaşık 435 milyon USDT’yi, 0x Protocol, 1inch, LiFi ve Uniswap üzerinden ETH’ye çevirerek işlemi. Ayrıca USDT, Aave platformunda yapılan 19.800 WETH teminat olarak düzenlenmiş bulunuyor. İnceleme kapsamındaki dondurma tutarı seçilen adreslerin dökümlerini gösteriyor; önceki tutarlarla birleştirilerek son birikim kayıp hesabı yapılmıyor.

Yüz milyonlarca dolar değerli ETH’nin büyük bir bölümü üç adreste toplanmış durumda. Saldırganın kontrolünde 11 adres üzerine toplam 462.600 ETH vardır. O anki fiyatlara göre yaklaşık dolar değerinde bu tutar, yüzde 85’inin sadece üç adres toplandığı dikkat çekti. Buna ek olarak XAUT tokeni, WBETH tokeni, ENA, RLUSD ve USD1 dahil olmak üzere çeşitli tokenlarda toplam 400 milyon dolar değerinde mevcut ve paralar cüzdanlar arasındaki sıralı birçok merkeziyetsiz borsa havuzuna yapıldı. Bu hareketler, daha önceki altcoin satışlarının ardından fonların yeni dağılımını daha detaylı ayrıntılı gösteriyor.

Bitcoin tarafında on sekiz bin iki yüz yetmiş BTC durgun; Bitcoin ağı’nde soğuk cüzdandan çıkan bu Bitcoinler, bir ara toplamda yeni adrese dağıtıldı. İçeriğinde 17 adreste düzenli bin BTC bulunuyor. Değerleri yaklaşık bir buçuk milyar dolar olan, söz konusu incelemede yeniden hareket etmedi. daha önceki haberlerde(yeniden hareketlılıkların|transferlerin) incelendiği dökümler, görünmeyen transferlerin yüzde 85’i dondurma öncesi gerçekleşmişti. Sonuçta, dondurma ve ardındaki Ethereum’a dönüşüm başlıca dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor.